यूपी: शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, ED ने पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह के नेटवर्क की पड़ताल
Uttar Pradesh में कथित तौर पर शेल कंपनियों के माध्यम से अवैध कमाई को वैध बनाने के मामले में Enforcement Directorate (ED) ने कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी ने पूर्व विधायक Deep Narayan Singh से जुड़े कथित वित्तीय नेटवर्क की जांच की है।
मिली जानकारी के अनुसार, जांच में शेल कंपनियों के जरिए संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और धन के प्रवाह की पड़ताल की जा रही है। ईडी संबंधित दस्तावेजों, बैंक खातों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित अवैध धन को वैध बनाने के लिए किन कंपनियों और व्यक्तियों का इस्तेमाल किया गया। मामले में आगे भी पूछताछ और दस्तावेजों की जांच जारी रहने की संभावना है।
फिलहाल जांच जारी है और मामले में किसी भी व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी का अंतिम निर्णय जांच पूरी होने तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
(Poonam Report)
